Комитеты при Совете директоров

С целью предварительного рассмотрения ключевых вопросов деятельности и подготовки рекомендаций Совету директоров в 2020 году в Компании действовали три комитета:

Работа комитетов позволяет повысить эффективность принимаемых Советом директоров решений. Председатель комитета имеет право приглашать на заседания комитетов без права голоса работников Компании, экспертов и третьих лиц.

Всего в 2020 году было проведено 27 заседаний комитетов при Совете директоров, на которых были рассмотрены вопросы и подготовлены детальные рекомендации и предложения Совету директоров.

Заседания комитетов в 2018–2020 годах

Рассмотрено вопросов комитетами в 2020 году

Комитет по аудиту

Комитет по аудиту при Совете директоров оказывает содействие Совету директоров в предварительной проработке вопросов, касающихся контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Компании, а также по иным вопросам, делегированным Советом директоров. Деятельность Комитета регулируется Положением о Комитете по аудиту при Совете директоров (утверждено решением Совета директоров ПАО «Транснефть» от 19.01.2017 (Протокол № 1).

Заседания Комитета по аудиту

В течение 2020 года Комитет по аудиту был полностью сформирован из независимых директоров.
Состав, избранный решениями Совета директоров от 24.07.2019, 19.10.2020 (протоколы № 13 и 18).
  • И.И. Клебанов (председатель Комитета, независимый директор);
  • А.Л. Корсик (независимый директор);
  • Г.И. Шмаль (независимый директор).
Ключевые вопросы, по которым выработаны рекомендации:
  • об отчете по управлению рисками ПАО «Транснефть» за 2019 год;
  • о предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Транснефть», в том числе отчета о финансовых результатах;
  • о предварительном распределении прибыли ПАО «Транснефть» за 2019 год, в том числе рекомендации по выплате дивидендов;
  • отчеты исполнительного органа ПАО «Транснефть» о финансово-экономическом состоянии ПАО «Транснефть» и Группы «Транснефть» за I квартал 2020 года, 1-e полугодие 2020 года и 9 месяцев 2020 года;
  • ожидаемое исполнение консолидированного бюджета Группы «Транснефть» и бюджета ПАО «Транснефть» за 2020 год;
  • о консолидированном бюджете Группы «Транснефть» и бюджете ПАО «Транснефть» на 2021 год;
  • о рассмотрении Годового отчета ПАО «Транснефть» за 2019 год;
  • о дополнении перечня критических рисков ПАО «Транснефть» на 2020 год;
  • об утверждении Правил о порядке доступа к инсайдерской информации ПАО «Транснефть» и внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком.
Важнейшие рассмотренные вопросы, касающиеся внешнего и внутреннего аудита
Внешний аудит
  • положение о проведении открытого конкурса по отбору аудиторской организации для осуществления обязательного ежегодного аудита ПАО «Транснефть» за 2020 год и обзора промежуточной консолидированной финансовой отчетности за I квартал 2021 года;
  • состав конкурсной комиссии по отбору аудиторской организации для осуществления обязательного ежегодного аудита ПАО «Транснефть»;
  • объем и планы проведения внешним аудитором аудита годовой отчетности за 2020 год;
  • отчет ПАО «Транснефть» о замечаниях, выявленных аудитором за 9 месяцев 2019 года, и мерах по их устранению;
  • о предложении начальной (максимальной) цены договора для проведения открытого конкурса по отбору аудиторской организации для осуществления обязательного аудита ПАО «Транснефть» за 2021 год и обзора промежуточной консолидированной финансовой отчетности за I квартал 2022 года;
  • о заключении аудитора ПАО «Транснефть» по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Транснефть» за 2019 год и оценка заключения аудитора, подлежащая предоставлению лицам, имеющим право принимать участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «Транснефть».
Внутренний аудит
  • рассмотрение отчета по результатам деятельности подразделения внутреннего аудита ПАО «Транснефть» за 2019 год, в том числе вопросов независимости, объективности и эффективности осуществления функции внутреннего аудита;
  • рассмотрение общих направлений (плана) осуществления внутреннего аудита ПАО «Транснефть» на 2021 год;
  • рекомендации по утверждению условий действующего трудового договора с директором департамента внутреннего аудита и анализа основных направлений деятельности ПАО «Транснефть»
Комитет по кадрам и вознаграждениям

Комитет по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров содействует Совету директоров в предварительной проработке вопросов, касающихся кадровой и социальной политики, а также политики вознаграждения. Деятельность Комитета регулируется Положением о Комитете по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров (утверждено решением Совета директоров ПАО «Транснефть» от 19.01.2017 (Протокол № 1).

Из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции COVID–19 очные заседания в 2020 году не проводились.

Заседания Комитета по кадрам и вознаграждениям

В течение 2020 года Комитет по кадрам и вознаграждениям был сформирован полностью из независимых директоров.
Состав, избранный решениями Совета директоров от 24.07.2019, от 19.10.2020 (протоколы № 13 и 18).
  • А.Л. Корсик (председатель Комитета, независимый директор);
  • И.И. Клебанов (независимый директор);
  • Г.И. Шмаль (независимый директор).
Ключевые вопросы, по которым выработаны рекомендации:
  • о совмещении президентом и членами Правления ПАО «Транснефть» должностей в органах управления других организаций;
  • о рекомендациях по выплате вознаграждения членам Совета директоров;
  • о рекомендациях по выплате вознаграждения единоличному исполнительному органу;
  • о рекомендациях по выплате вознаграждения руководителям и работникам ПАО «Транснефть» и организаций Группы «Транснефть», членам Ревизионной комиссии;
  • о внесении изменений в Систему вознаграждения по итогам работы за год руководителей и работников ПАО «Транснефть» и организаций Группы «Транснефть»;
  • об исполнении Плана внедрения профессиональных стандартов в ПАО «Транснефть» и организациях Группы «Транснефть» на 2016–2020 годы;
  • о предложениях по кандидатурам для выдвижения в Совет директоров и Ревизионную комиссию ПАО «Транснефть» на 2021–2022 годы.
Комитет по стратегии, инвестициям и инновациям

Комитет по стратегии, инвестициям и инновациям при Совете директоров оказывает содействие Совету директоров в предварительной проработке вопросов определения стратегии Компании на долгосрочную перспективу, формирования инвестиционной, инновационной и дивидендной политики, повышения эффективности ее деятельности. Деятельность Комитета регулируется Положением о Комитете по стратегии, инвестициям и инновациям при Совете директоров (утверждено решением Совета директоров от 19.01.2017 (Протокол № 1).

Из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции COVID–19 очные заседания в 2020 году не проводились.

Заседания Комитета по стратегии, инвестициям и инновациям

В 2020 году в составе Комитета по стратегии, инвестициям и инновациям действовало 2 независимых директора.
Состав, избранный решением Совета директоров от 24.07.2019 (Протокол № 13) Состав, избранный решением Совета директоров от 19.10.2020 (Протокол № 18)
  • К.А. Дмитриев (председатель Комитета);
  • М. Варниг;
  • А.Л. Корсик (независимый директор);
  • М.Ю. Соколов;
  • Н.П. Токарев;
  • В.П. Шанцев;
  • Г.И. Шмаль (независимый директор, представитель Совета потребителей ПАО «Транснефть»).
  • К.А. Дмитриев (председатель Комитета);
  • М. Варниг;
  • А.В. Козлов;
  • А.Л. Корсик (независимый директор);
  • Н.П. Токарев;
  • В.П. Шанцев;
  • Г.И. Шмаль (независимый директор, представитель Совета потребителей ПАО «Транснефть»).
Ключевые вопросы, по которым выработаны рекомендации:
  • об отчетах о реализации Долгосрочной программы развития ПАО «Транснефть» (ДПР) за 2019 год, 1-е полугодие 2020 года, 9 месяцев 2020 года;
  • отчет о реализации за 2019 год Программы повышения операционной эффективности и сокращения расходов ПАО «Транснефть» на период до 2024 года;
  • о выполнении ключевых показателей эффективности хозяйственной деятельности ПАО «Транснефть» за 2019 год;
  • о заключении аудитора о проведении проверки реализации ДПР за 2019 год;
  • о реализации за 2019 год Программы инновационного развития ПАО «Транснефть»;
  • о корректировке ДПР;
  • о техническом задании для проведения аудиторской проверки реализации ДПР за 2020 год;
  • о рассмотрении Программы повышения операционной эффективности и сокращения расходов ПАО «Транснефть» на период до 2025 года;
  • о Системе ключевых показателей эффективности хозяйственной деятельности ПАО «Транснефть»;
  • о плановых значениях ключевых показателей эффективности хозяйственной деятельности ПАО «Транснефть» на 2020 год.