Отчет о работе Совета директоров в 2020 году

Стратегия

Рассмотрены результаты исполнения:

• Долгосрочной программы развития за 2019 год, I квартал 2020 года, 1-е полугодие 2020 года, 9 месяцев 2020 года;
• Программы инновационного развития ПАО «Транснефть» за 2019 год.

Утверждено техническое задание для проведения аудиторской проверки реализации Долгосрочной программы развития ПАО «Транснефть» за 2020 год.

Финансово-хозяйственная деятельность

Рассматривались отчеты и вопросы:

• ежеквартальные отчеты об итогах закупочной деятельности;
• ежеквартальные отчеты исполнительного органа о финансово-экономическом состоянии ПАО «Транснефть» и Группы «Транснефть»;
• о благотворительной деятельности Компании;
• об одобрении сделок.

Рассмотрены и утверждены:

• отчет о реализации в 2019 году Программы повышения операционной эффективности и сокращения расходов ПАО «Транснефть»;
• Система ключевых показателей эффективности хозяйственной деятельности ПАО «Транснефть» в новой редакции;
• бюджет ПАО «Транснефть» на 2021 год, консолидированный бюджет доходов и расходов Группы «Транснефть» на 2021 год, консолидированный бюджет движения денежных средств Группы «Транснефть» на 2021 год;
• откорректированные плановые значения ключевых показателей эффективности хозяйственной деятельности на 2020 год.

Корпоративное управление

Рассмотрены и утверждены документы в области корпоративного управления:

• Правила о порядке доступа к инсайдерской информации ПАО «Транснефть» и внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком;
• Отчет о соблюдении информационной политики;
• О практике корпоративного управления ПАО «Транснефть» в 2020 году.

Рассмотрены и утверждены документы в области противодействия коррупции:

• Отчет о реализованных в ПАО «Транснефть» мерах по предупреждению и противодействию коррупции в 2019 году;
• Антикоррупционная политика ПАО «Транснефть» в новой редакции.

Рассмотрены и утверждены документы в области управления рисками:

• Отчет об управлении рисками ПАО «Транснефть» за 2019 год;
• дополнен перечень критических рисков.

Рассмотрены и утверждены документы в области внутреннего контроля:

• актуализированные нормативы закупок отдельных видов товаров, работ, услуг.

Рассмотрены и утверждены документы в области внутреннего аудита:

• Основные направления на 2021 год;
• Отчет за 2019 год;
• Трудовой договор с директором департамента внутреннего аудита и анализа основных направлений деятельности ПАО «Транснефть».