Ключевые события года и периода после отчетной даты в сфере корпоративного управления

Совершенствование раскрытия информации и взаимодействия с акционерами и инвесторами:
  • развивается диалог, и идет процесс увеличения объема коммуникаций с инвесторами, аналитиками и акционерами: разработаны и опубликованы на сайте Компании презентации по результатам отчетности Компании по МСФО, проведена телефонная конференция руководства ПАО «Транснефть» по результатам отчетности по МСФО за 2019 год, 9 месяцев 2020 года и 2020 год;
  • организован регулярный диалог с инвесторами и специализированными аналитическими агентствами по вопросам устойчивого развития, создан специализированный раздел сайта «Для ESG-инвесторов», подготовлен и размещен справочник ключевых показателей для ESG-инвесторов.
  • в состав Совета директоров переизбраны два независимых директора: А. Корсик и И. Клебанов, которые полностью соответствуют критериям независимости, установленным Правилами листинга Московской Биржи. Совет директоров признал независимым директором Г.И.Шмаля;
  • для повышения инвестиционной привлекательности Компания и Московская Биржа договорились о дроблении фьючерса на акции ПАО «Транснефть» (0,1 стоимости одной привилегированной акции). Приказом ПАО Московская Биржа от 25.02.2020 № МБ-П-2020-389 утверждена Спецификация фьючерсного контракта на расчетную величину. С апреля 2021 года фьючерсный контракт запущен в обращение;
  • зафиксировано существенное увеличение объемов инвестирования в привилегированные акции ПАО «Транснефть» со стороны российских розничных инвесторов — физических лиц (количество счетов физических лиц увеличилось на 7 095 по сравнению с 2019 годом и составило 11 994Информация приведена с учетом раскрытия клиентов номинальных держателей. ). Таким образом, удалось избежать серьезной волатильности котировок в результате выхода привилегированных акций ПАО «Транснефть» из индексов MSCI.
Основные мероприятия по совершенствованию Системы управления рисками и внутреннего контроля, внутреннего аудита:
  • утверждены Отчет об управлении рисками и Отчет по результатам деятельности внутреннего аудита ПАО «Транснефть» за 2019 год;
  • решением Совета директоров ПАО «Транснефть» перечень критических рисков ПАО «Транснефть» был дополнен риском «Возникновение негативных последствий в результате неблагоприятной эпидемиологической обстановки»;
  • проведена внешняя оценка Системы управления рисками ПАО «Транснефть»;
  • утверждена Антикоррупционная политика ПАО «Транснефть» в новой редакции;
  • Советом директоров утверждены условия трудового договора с директором департамента внутреннего аудита и анализа основных направлений деятельности ПАО «Транснефть», а также План осуществления внутреннего аудита на 2021 год.
Основные мероприятия по совершенствованию корпоративной структуры Группы «Транснефть»

Минимизировано распыленное владение в 4 обществах:

  • ООО «Транснефть – Восток»
  • ООО «Транснефть Телеком»
  • АО «СПбМТСБ»
  • ООО «Транснефтьстрой»

Увеличена прямая доля участия ПАО «Транснефть» в 4 обществах:

  • АО «Транснефть – Западная Сибирь» (в результате прекращения деятельности АО «Транснефть – Центральная Сибирь» путем присоединения к АО «Транснефть – Западная Сибирь»)
  • АО «Транснефтепродукт-Запад»
  • ООО «Невская трубопроводная компания»
  • АО «СПбМТСБ»

Ликвидированы 2 общества:

  • ООО «ЦУП ВСТО»
  • АО «Транснефть – Центральная Сибирь»

Приняты решения о ликвидации 5 обществ:

  • ООО «Транснефтьстрой»ООО «Транснефтьстрой» ликвидировано 21.06.2021.
  • ООО «Транснефть-Охрана»
  • ООО «Транснефть Усть-Луга» ООО «Транснефть Усть-Луга» ликвидировано 18.03.2021.
  • ООО «ТК-БА» ООО «ТК-БА» ликвидировано 08.02.2021.
  • ООО «НХЛ»ООО «НХЛ» ликвидировано 17.08.2021.

Полномочия единоличного исполнительного органа в АО «РЭД» и АО «ТНН» переданы управляющей организации – ООО «УДМ».

Проведены мероприятия по повышению эффективности корпоративного управления путем внедрения электронных форм оформления корпоративных решений:
  • в организациях Группы «Транснефть» внедрено в практику оформление корпоративных решений (решений единственного акционера/участника, протоколов собраний, а также протоколов об итогах голосования) с использованием электронных подписей в системе электронного документооборота организаций Группы «Транснефть»;
  • в целях соблюдения требований законодательства о проведении годовых общих собраний участников обществ с ограниченной ответственностью по итогам 2019 года в очной форме были утверждены новые положения об общих собраниях участников ОСТ. Положения позволили участникам обществ принимать участие в очном собрании новым способом – путем предварительного заполнения и направления в Общество электронного бюллетеня для голосования за 1 день до проведения собрания;
  • по предложению Компании регистратором Компании и Группы – АО «НРК-Р.О.С.Т.» – осуществлена доработка электронных сервисов для проведения собраний в целях расширения возможностей акционеров/участников ОСТ для удаленного участия в собраниях.

В 2020 году с использованием электронного голосования было проведено более 80% корпоративных решений ОСТ.

Внедрение цифровых сервисов в процедуры проведения собраний акционеров/участников ОСТ позволило значительно сократить командировочные и почтовые расходы, время на уведомление о собраниях и сроки их проведения, проводить собрания наиболее безопасным способом в условиях пандемии.

Планы Компании по дальнейшему совершенствованию практики корпоративного управления

  • Регулярный диалог с аналитиками и инвесторами для повышения уровня их осведомленности о деятельности ПАО «Транснефть».
  • Взаимодействие с инвесторами и специализированными рейтинговыми агентствами по вопросам ESG.
  • Целевые адресные встречи с инвесторами (в основном в формате телеконференции до нормализации санитарно-эпидемиологической обстановки).
  • Актуализация внутренних документов в области корпоративного управления, внутреннего контроля, неправомерного использования инсайдерской информации и противодействия и предупреждения коррупции.
  • Проведение внешней оценки качества работы Совета директоров.