Органы управления и контроля

Система корпоративного управления

Структура органов управления и контроля

Орган управления/контроля Основные компетенции Регламентирующие документы Регулярность проведения мероприятий
Общее собрание акционеров

Высший орган управления ПАО «Транснефть».

К компетенции относятся важнейшие вопросы управления Обществом, в том числе:

  • утверждение Годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
  • избрание состава Совета директоров и Ревизионной комиссии;
  • принятие решения о выплате дивидендов;
  • выбор внешнего аудитора.
Компетенция Общего собрания акционеров, сроки, порядок подготовки, проведения и подведения итогов Общего собрания акционеров определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом и Положением об Общем собрании акционеров ПАО «Транснефть». В 2020 году были проведены годовое Общее собрание акционеров и 2 внеочередных Общих собрания акционеров (ВОСА).
Совет директоров

Осуществляет общее руководство деятельностью ПАО «Транснефть».

Ключевые компетенции:

  • обеспечивает защиту и реализацию прав акционеров;
  • осуществляет контроль за разработкой и утверждением стратегии Компании, перспективных планов и основных программ деятельности Компании, а также рассматривает отчеты об их исполнении;
  • участвует в создании эффективных механизмов внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Компании, а также системы управления рисками;
  • утверждает бюджет Компании;
  • определяет КПЭ деятельности Компании, президента, членов Правления;
  • содействует обеспечению своевременного раскрытия полной и достоверной информации о деятельности Компании;
  • принимает решения по ключевым проектам и существенным сделкам.
Процедура формирования, статус, состав, функции, цели и задачи, полномочия Совета директоров, порядок его работы и взаимодействия с другими органами управления ПАО «Транснефть» определены Уставом и Положением о Совете директоров.

В форме совместного присутствия проводится, в среднем, 5–7 заседаний Совета директоров в год, но в условиях распространения коронавирусной инфекции COVID-19 большинство запланированных к проведению в очной форме заседаний были проведены в 2020 г. путем заочного голосования

В 2020 году было проведено 23 заседания, в том числе 3 – в форме совместного присутствия, 20 – в заочной форме.

Комитеты при Совете директоров Комитеты при Совете директоров являются консультативно-совещательными органами, обеспечивающими предварительную проработку вопросов и подготовку рекомендаций Совету директоров. Деятельность комитетов регламентируется соответствующими положениями, утвержденными Советом директоров ПАО «Транснефть»

Частота и форма проведения заседаний комитетов при Совете директоров определяется спецификой работы каждого комитета.

Всего в 2020 году было проведено 27 заседаний комитетов при Совете директоров.

Президент

Президент является единоличным исполнительным органом, осуществляет руководство текущей деятельностью, подотчетен Совету директоров и Общему собранию акционеров. Назначается Общим собранием акционеров сроком на пять лет и является председателем Правления. С 2007 года президентом ПАО «Транснефть» является Н.П. Токарев.

Президент в своей деятельности руководствуется действующим законодательством и Уставом и Положением о президенте ПАО «Транснефть».
Правление

Правление является коллегиальным исполнительным органом, осуществляет руководство текущей деятельностью ПАО «Транснефть».председателем Правления является президент ПАО «Транснефть».

Правление в своей деятельности руководствуется действующим законодательством, Уставом и Положением о Правлении ПАО «Транснефть».

Заседания Правления проводятся согласно утвержденному плану работы, но не реже одного раза в месяц.

В 2020 году проведено 44 заседания Правления.

Ревизионная комиссия Является постоянно действующим выборным органом и осуществляет контроль за финансово-хозяйственной деятельностью ПАО «Транснефть». Деятельность регулируется Уставом и Положением о Ревизионной комиссии ПАО «Транснефть». В 2020 году была проведена проверка финансово-хозяйственной деятельности Компании по итогам ее деятельности за год.