Система ключевых показателей эффективности (КПЭ)
При подведении итогов производственно-хозяйственной деятельности ПАО «Транснефть» за отчетный год применяется Система ключевых показателей эффективности хозяйственной деятельности. Плановые значения ключевых показателей эффективности хозяйственной деятельности ПАО «Транснефть» на 2020 год были утверждены решением Совета директоров от 24.12.2019 (Протокол № 22) и актуализированы решением Совета директоров ПАО «Транснефть» от 19.10.2020 (Протокол № 18).
Итоговая оценка всей совокупности ключевых показателей эффективности хозяйственной деятельности ПАО «Транснефть» по итогам 2020 года – 100%.
| Показатель КПЭ | Единица измерения | План на 2020 год | Статус выполнения в 2020 году |
|---|---|---|---|
| Интегральный показатель надежности, экологической и промышленной безопасности системы магистральных трубопроводов | % | 100 | Выполнено |
| Удельная аварийность на магистральных трубопроводах | аварийных случаев на 1 000 км МТ | 0,072 | Выполнено |
| Снижение удельного выброса загрязняющих веществ в атмосферу при транспортировке нефти и нефтепродуктов по магистральным трубопроводам | % | 1 | Выполнено |
| Интегральный показатель эффективности операционной деятельности | % | 100 | Выполнено |
| Объем дивидендов | млн руб. | 42 326 | Выполнено |
| Процент снижения операционных затрат | % | 2 | Выполнено |
| Годовой объем закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства | % | 20,0 | Выполнено |
| Снижение в сопоставимых условиях удельного потребления электроэнергии для транспортировки нефти по магистральным трубопроводам | % | 0,8 | Выполнено |
| Повышение производительности труда при транспортировке нефти и нефтепродуктов | % | -9,4 | Фактически достигнутое значение -9,6 |
| Отклонение от плана обусловлено досрочным переводом сотрудников подразделений ООО «Транснефть-Охрана» в транспортные ОСТ (реорганизация ведомственной охраны во исполнение Постановления Правительства Российской Федерации от 05.03.2020 № 234). | |||
| Интегральный показатель эффективности инвестиционной деятельности | % | 100 | Фактически достигнутое значение 99 |
| Обусловлено отклонением от плана КПЭ «Коэффициент рентабельности инвестированного капитала (ROIC)». | |||
| Коэффициент рентабельности инвестированного капитала (ROIC) | % | 5,8 | Фактически достигнутое значение 5,7 |
| Обусловлено в основном снижением объемов транспортировки нефтепродуктов. | |||
| Исполнение плана финансирования Программы развития | млн руб. с НДС | 195 187 | Выполнено |
| Исполнение плана освоения капитальных вложений по Программе развития | млн руб. без НДС | 178 613 | Выполнено |
| Исполнение Плана мероприятий по снижению капитальных затрат по Программе развития | млн руб. без НДС | 3 871 | Выполнено |
| Исполнение сроков реализации Инвестиционных проектов | ед. | 1 | Выполнено |
| Реализация проекта «Реконструкция магистральных нефтепроводов для транспортировки нефти на НПЗ Краснодарского края» перенесена на 2021 год по причине отсутствия строительной готовности подключаемого объекта ООО «Афипский НПЗ». | |||
| Исполнение плана по замене трубы на линейной части | км | 871 | Выполнено |
| Исполнение плана по строительству и реконструкции резервуаров | ед. | 75 | Выполнено |
| Интегральный показатель эффективности инновационной деятельности | % | 100 | Выполнено |
| Объем финансирования инновационных проектов, включая НИОКР, за счет собственных средств в процентах к выручке ПАО «Транснефть» за услуги по транспортировке нефти (по РСБУ) | % | 1,42 | Выполнено |
| Количество охранных документов по результатам интеллектуальной деятельности, полученных за расчетный период и предыдущие два года | шт. | 95 | Выполнено |
| Количество охранных документов по результатам интеллектуальной деятельности, полученных за расчетный период | шт. | 40 | Выполнено |
| Комплексный эффект от внутренней коммерциализации инновационных проектов, включая НИОКР, за расчетный период и предыдущие два года в процентах к выручке ПАО «Транснефть» за услуги по транспортировке нефти (по РСБУ) | % | 1,49 | Выполнено |
| Показатель качества актуализированной ПИР (в год ее актуализации) / показатель качества выполнения ПИР (в последующие годы) | % | 90 | Н/д |
| Отчет о реализации ПИР за 2019 год, утвержденный на заседании Совета директоров ПАО «Транснефть» (Протокол от 29.05.2020 № 11), направлен для проведения оценки Минэнерго России, Минобрнауки России, в Минэкономразвития России. От ФОИВ получены положительные заключения об Отчете. На дату утверждения Отчета по ДПР заседание Межведомственной рабочей группы по технологическому развитию при Правительственной комиссии по модернизации экономики и инновационному развитию России по вопросу определения ПАО «Транснефть» значения показателя качества выполнения ПИР не проведено. | |||
| Отношение общего долга (Total Debt) к EBITDA | - | 2,5 | Выполнено |
| Интегральный показатель оценки результатов реализации мероприятий корпоративного плана по импортозамещению | % | 100 | Фактически достигнутое значение |
| Обусловлено отклонением от плана КПЭ «Доля иностранного оборудования в общем объеме закупок оборудования» и «Доля иностранных товаров (за исключением оборудования) в общем объеме закупок товаров». | |||
| Доля иностранного оборудования в общем объеме закупок оборудования | % | 3 | Фактически достигнутое значение 3,6 |
| Отклонение обусловлено последствиями распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). | |||
| Доля иностранных товаров (за исключением оборудования) в общем объеме закупок товаров | % | 7,5 | Фактически достигнутое значение 7,7 |
| Отклонение обусловлено последствиями распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) | |||
| Доля иностранного программного обеспечения в общем объеме закупок программного обеспечения | % | 40 | Выполнено |
| Доля иностранных работ, услуг в общем объеме закупаемых работ, услуг | % | 0,5 | Выполнено |
В соответствии с Методическими рекомендациями по формированию и применению ключевых показателей эффективности деятельности акционерных обществ, акции которых находятся в собственности РФ, и отдельных некоммерческих организаций в целях определения размера вознаграждения их руководящего состава (Распоряжение Правительства РФ от 28.12.2020 № 3579-р) и директивами Правительства Российской Федерации от 02.03.2021 № 1891п-П13 решением Совета директоров ПАО «Транснефть» от 31.03.2021 (Протокол № 2) утвержден перечень ключевых показателей эффективности хозяйственной деятельности ПАО «Транснефть» на 2021 год.
| Направление | Ключевой показатель эффективности | Удельный вес (%) | Единица измерения | Целевое значение на 2021 год |
|---|---|---|---|---|
| Участие в достижении национальной цели «Достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство» | Исполнение плана финансирования Программы развития | 10 | млн руб. | 208 836,7 |
| Участие в достижении национальной цели «Возможности для самореализации и развития талантов» | Интегральный показатель надежности объектов линейной части магистральных трубопроводов | 20 | коэффициент | 10,04 |
| Снижение в сопоставимых условиях удельного потребления электроэнергии для транспортировки нефти по магистральным трубопроводам | 10 | % | 0,9 | |
| Участие в достижении национальной цели «Возможности для самореализации и развития талантов» | Объем производства продукции, разработанной в результате реализации планов НИОКР и инновационных проектов ПАО «Транснефть» | 10 | млн руб. | 7 000 |
| Финансово-экономические ключевые показатели эффективности | Коэффициент рентабельности инвестированного капитала (ROIC) | 10 | % | 6,0 |
| Отношение общего долга (Total Debt) к EBITDA | 10 | коэффициент | 1,5 | |
| Снижение в сопоставимых условиях удельных операционных расходов по транспорту нефти | 10 | % | 2,3 | |
| Объем дивидендов | 20 | млрд руб. | 50% от нормализованной консолидированной чистой прибыли по МСФО за 2020 год | |
| Показатель депремирования | Удельная аварийность на магистральных трубопроводах | -15 | аварийных событий на 1 000 км линейной части | 0,069 |